Бизнес - 5 июля 2023 - Новости Казани - Политика - 17 июня 2023 - Новости Екатеринбурга - Зиганшин Равиль Хабибуллович. Участник судебных дел. Последние документы.
Защита документов
Сергей Гартвик просит привлечь к уголовной ответственности руководство юрлица, конечным бенефициаром которого выступает Равиль Зиганшин. Сама фирма, в которой на пике ее формы трудились до 900 человек, не выдержала натиска налоговиков и миграционных инспекторов. Зиганшин Равиль Хабибуллович. Участник судебных дел. Последние документы. Криминал - 2 ноября 2023 - Новости Уфы -
Дело «Башкиравтодора»: что известно о бизнесменах из Уфы, обвиняемых в хищении 91 миллиона рублей
Равилю Зиганшину грозит арест за возможные налоговые аферы на 4 млрд рублей 207 0 Глава и владелец компании, которая выполняет госконтракт на строительство второй очереди космодрома «Восточный» в Приамурье почти на 40 млрд рублей, Зиганшин Равиль Хабибуллович, стал фигурантом громкого уголовного дела. На сегодня известно, что владельцу ПСО «Казань» шьют налоговые аферы на 4 миллиарда. Зиганшин Равиль Хабибуллович не сможет избежать арест Глава производственно-строительного объединения ПСО «Казань», которое занимается строительством второй очереди космодрома Восточный, Равиль Зиганшин стал фигурантом уже второго уголовного дела о неуплате налогов. По данным следствия, строитель из Татарстана представлял фиктивные сведения налоговикам и смог уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль, когда возводил стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ущерб государству оценивается в 2,7 млрд руб.
Данные иски удовлетворил Арбитражный суд Татарстана. Напоминается, что бизнесмена обвиняют в неуплате налогов суммой более 2,66 миллиардов рублей. У следствия версия такова: в период 2013-2016 года Зиганшин подавал в налоговую декларации и документы, заведомо ложные сведения о сделках с семью контрагентами.
В настоящее время компания занимается строительством объектов второй очереди космодрома "Восточный". На "Восточном" строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".
Несмотря на это, с декабря 2020 года по июнь 2021 года директор компании расплачивался с контрагентами напрямую.
Благодаря этому он скрыл более 24 миллионов рублей. Подозреваемый полностью признал свою вину, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Наставник Равиль Хайдаров и тренер Евгений Федоров покинули «Металлург»
Это не помогло новокузнечанам попасть в плей-офф. Хайдаров — воспитанник уфимского хоккея. Материалы по теме.
В 1998-2005 годах — директор департамента ЗАО "Татгазинвест". Компания строила объекты Универсиады-2013 в Казани, различные промышленные и социальные объекты, а также жилые дома. С 2017 года компания достраивала Космодром "Восточный" в Амурской области.
В 2009-2014 годах — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва. С октября 2014 года — депутат Государственного совета РТ пятого созыва.
Если вина предпринимателя подтвердится, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, пишет «АП Казань». Дело может быть прекращено, если задолженность будет погашена в полном объеме. Напомним, следственные мероприятия в ПСО «Казань» уже проводились в апреле 2021 года.
Подписаться в Telegram Стало известно, какой именно депутат РТ находился в салоне автомобиля BMW X5, из-за которого на трассе чуть не ушли в кювет две фуры. Напомним, что данный автомобиль был оштрафован за выезд на разделительную полосу движения на 1500 рублей. Инспекторы разобрались с нарушением, виновник понес административное наказание, об этом сообщил представитель дорожной инспекции. Сам Зиганшин также прокомментировал инцидент. Но если даже было, в чем вопрос?
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ
- ФОТОГАЛЕРЕЯ
- Руководство татарстанского «ЗСК» скрыло 24 млн рублей от налоговой
- Зиганшин Равиль Хабибуллович
- Зиганшин Равиль Хабибуллович не сможет избежать ареста
- Вертолет за 202 миллиона : У Зиганшина и его зятя Арбитражный суд Татарстана отбирают имущество
Равиль Зиганшин показал Минниханову, как строятся гостиницы у «Миллениума»
Суд также рассматривает требования самого налогового органа к компании на 4,6 млрд рублей в рамках банкротного дела, инициированного в отношении ПСО компанией ОСК «Ресурс» еще осенью. В споре о налоговых вычетах компания Зиганшина просила отложить слушания и привлечь к делу своего руководителя третьим лицом. Налоговики возражали, и суд с ними согласился, поскольку глава ПСО «Казань» мог реализовать свои права во время налоговой проверки, а также явиться на процесс в любое время. Третье ходатайство подал сам Зиганшин.
В нем бизнесмен ссылался на возбуждение дела о банкротстве ПСО «Казань» и на то, что при недостатке средств компании, его могут привлечь к субсидиарной ответственности. Однако слушания по банкротному делу отложили, к тому же никаких препятствий для участия предпринимателя в заседаниях нет. Решение налоговиков, которое оспаривает Равиль Зиганшин, было вынесено по итогам выездной налоговой проверки в ПСО «Казань».
Компанию инспектировали по всем налогам и сборам за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2017 года, а также по страховым взносам за 2017 год. По результатам рассмотрения материалов инспекции в сентябре прошлого года ПСО доначислили НДС и налог на прибыль организаций в общей сумме 1,868 млрд рублей, а также пени в размере 0,99 млрд. ПСО «Казань» уличили в умышленном создании схемы с использованием взаимозависимых и аффилированных организаций, при которой формальный документооборот не коррелируется с отражением операций в отчетности фирм.
Бизнесмен ссылался на возбуждение дела о банкротстве ПСО «Казань». В проверяемый период ПСО «Казань» выступало генподрядчиком на стройке стадионов в Самаре и Саранске, первого технопарка в Иннополисе и других объектов. Судя по отчетам, привлекала спорных контрагентов к строительно-монтажным работам, поставке материалов, а те в свою очередь нанимали своих «субчиков».
Налоговики указали, что ПСО подключило «технические организации», чтобы минимизировать налоговые обязательства по НДС. Была подтверждена и связь между генподрядчиком и нанятыми фирмами: «Физические лица — учредители, либо руководители организаций-субподрядчиков, являясь работниками, получали доход в ООО «ПСО «Казань» и в аффилированных с ним компаниях и были полностью подконтрольны руководителю и единственному учредителю ООО «ПСО «Казань» Зиганшину Равилю Хабибулловичу Ефремов А.
И такое положение дел сохраняется на протяжении как минимум последних пяти лет. Например, в 2019 году выручка ПСО составила 5,8 миллиарда, прибыль — 17 тыс.
Что же происходит с финансами компании господина Зиганшина? Для ответа на этот вопрос стоит обратить внимание на другие коммерческие структуры бывшего депутата. В частности, ему принадлежит зарегистрированная в Казани строительная фирма «Ватан». Как минимум с 2017 года она не приносит своему владельцу ни выручки, ни прибыли, зато выступает учредителем компании «Татдорстрой», специализировавшейся на дорожном строительстве и сегодня находящейся в процессе банкротства.
Пик финансовой успешности «Татдорстроя» пришелся на 2017 год: тогда при выручке в 16 млрд рублей его прибыль составила 5,7 миллиона. На бюджетных контрактах предприятие успело «освоить» 157,6 млн рублей. Здесь заметим, что по информации издания «Бизнес Online», «Татдорстрой» был связан с двумя офшорами — британским «Проэктив мув ЛП» и «прописанным» на Сейшелах «Рудивас Лимитед». У «Рудивас Лимитед» таких ликвидированных «дочек» гораздо больше — 52.
Возможно, на офшорных счетах и «оседали» финансы аффилированных российских юрлиц, в том числе, принадлежащих Зиганшину «Татдорстроя» и ПСО «Казань»? Кстати, в октябре прошлого года в Следственном управлении Следственного комитета по Республике Татарстан сообщили о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов более чем на 56 млн рублей в отношении руководства казанской компании «АЗЛ». По версии следствия, в 2016-2019 гг. Эти формулировки нам уже знакомы по «налоговым историям» Равиля Зиганшина.
До ноября 2015 года Аюпов выступал одним из учредителей компании «Меркомстрой», занимавшейся торговлей стройматериалами и ликвидированной в марте 2016-го. Незадолго до ликвидации единственным собственником «Меркомстроя» стала фирма «Гейзер», специализировавшаяся на деятельности в области права и также ликвидированная , но несколько позже — в сентябре 2021 года. Самое же интересное заключается в том, что «Гейзер» принадлежал вышеупомянутым офшорам «Проэктив мув ЛП» и «Рудивас Лимитед». С большой долей вероятности, это была одна из нескольких десятков если не сотен фирм-прокладок, использовавшихся в схемах по выводу финансов за границу.
В том числе, полученных в рамках госконтрактов. Например, «дочерняя» структура «Гейзера» ООО «Мясопт» «освоила» на поставках продуктов бюджетным учреждениям 117,4 млн рублей. На сегодняшний день «Мясопт» ликвидирован. Итак, миллиарды «Казани» могли выводиться по хорошо отработанной схеме в офшоры?
Кредитные схемы банкира Мусина Имя Равиля Зиганшина частенько фигурировало в «мутных» историях с сомнительными фирмами.
Также у его зятя Тимура Зайнутдинова забрали землю в Зеленодольском районе, которая оценивается в 20,4 миллионов рублей. Данные иски удовлетворил Арбитражный суд Татарстана.
Напоминается, что бизнесмена обвиняют в неуплате налогов суммой более 2,66 миллиардов рублей.
Тогда также было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей. Позже у компании было арестовано имущество на сумму 1,7 млрд рублей.
Строителю космодрома «Восточный» припомнили тосканскую виллу и яхту зятя
ЗИГАНШИН Равиль Хабибуллович. АРХИВ. Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва (2014-2019 гг.). Кроме того, Равилю Хабибулловичу предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,3 миллиарда рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Зиганшин Равиль Хабибуллович (родился 7 апреля 1963 года, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — скандальный российский бизнесмен и государственный деятель, генеральный директор ООО 'Производственно-строительное объединение 'Казань' (ПСО 'Казань'), депутат.
Зиганшин Равиль Хабибуллович
Новость. В Уфе ушел из жизни народный писатель Башкортостана Нугуман Мусин Господдержка стала главным драйвером развития промышленности Башкирии «Наливайки» и борьба с диверсиями: Владимир Путин подписал новые законы «Ростелеком» покажет в Уфе. Зиганшин Равиль Хабибуллович. Речь про компанию ООО «Силикатнеруд» из Менделеевска, принадлежащую известному татарстанскому бизнесмену Равилю Зиганшину. Изъяты башенные краны, погрузчики, грузовые и легковые автомобили и сварочные аппараты. Всего это 668 объектов. Ранее гендиректору ПСО «Казань» Равилю Зиганшину предъявили обвинение по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 2,66 млрд рублей. Компания под руководство генерального директора Равиля Зиганшина построила два стадиона в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года – Самые лучшие и интересные новости по теме: ПСО Казань, Татарстан, гендиректор на развлекательном портале
Наставник Равиль Хайдаров и тренер Евгений Федоров покинули «Металлург»
Татарстан-24 639 подписчиков Подписаться Глава производственно-строительного объединения ПСО «Казань», которое занимается строительством второй очереди космодрома Восточный, Равиль Зиганшин стал фигурантом уже второго уголовного дела о неуплате налогов. По данным следствия, строитель из Татарстана представлял фиктивные сведения налоговикам и смог уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль, когда возводил стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года.
По сути, получается, что фактически любого человека могут арестовать и судить по любым, даже самым абсурдным показаниям особо опасных преступников. В конце декабря 2021 года в Казань для задержания ректора высадилась внушительная бригада силовиков, которая доставила его в Москву. В то же время защита ректора досконально изучила уголовное дело в отношении лидеров и участников преступного сообщества "29-й комплекс", осужденных в том числе за убийство Исрафилова, и обнаружила в материалах дела постановление от 15 апреля 2002 года с отказом о возбуждении уголовного дела в отношении Гафурова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Это постановление было вынесено начальником следственного отдела прокуратуры Набережных Челнов Азатом Зиятдиновым, которое на момент возбуждения уголовного дела в отношении Гафурова не было отменено.
По мнению адвокатов, появившееся впоследствии постановление зам. По закону отменить это решение в течение года мог сначала вышестоящий прокурор, а после указанного срока - уже только суд. По мнению адвокатов, появившееся впоследствии постановление замначальника ГСУ СКР, которым отменялось решение Зиятдинова, было незаконным. По закону отменить это решение в течение года мог сначала вышестоящий прокурор, а после этого срока - уже только суд По мнению защиты, преюдициальное значение постановлению об отказе придает исследование данного постановления судебными инстанциями при вынесении приговоров Верховным судом РТ от 17. Эти суды установили в том числе обстоятельства, мотивы и виновных в убийстве Исрафилова лиц и фактически признали правомерность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Гафурова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Также, по мнению защиты, противоречивые показания осужденных по делу об убийстве Исрафилова, о мотивах совершения и заказчике данного преступления нельзя назвать обоснованными. Если Савеловский суд учтет позицию защиты Гафурова, то дело могут снова вернуть в прокуратуру.
Первое было возбуждено 5 апреля 2021 года. В казанском офисе компании проходили обыски.
Тогда главе ПСО «Казань» предъявили обвинение по той же ч. Господина Зиганшина задерживали, но решением суда он был отпущен под залог 100 млн руб. Тогда же сообщалось, что следователи наложили арест на имущество ПСО «Казань» на сумму 1,7 млрд руб.
Об этом говорится в решении суда. В итоге у предприятия был изъят земельный участок в 440 тыс. Его залоговая цена составляет 20,4 млн руб. Он устроил ночной переполох в казанском аэропорту. Водитель «Тойоты Лэнд Крузера», на которой скрылся Хачанян тоже задержан, его сейчас допрашивают, и он даёт признательные показания. Пассажиром же Следственное управление на транспорте не занимается, по нему работают правоохранительные органы Казани, сообщили источники KazanFirst.
Яков Хачанян На Хачаняна ранее было возбуждено уголовное дело по ч. Ему грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Молодой мужчина находился в базе розыска МВД России. Ночью 5 мая Хачанян прилетел в Казань рейсом из Дубая, и тут же его попытались задержать, но не получилось. На парковке аэровокзала разыскиваемого ждал автомобиль, за рулем которого находился его 26-летний приятель. Хачанян прыгнул на пассажирское сиденье, полицейский пытался отпереть дверь. Но водитель «Крузака» дал по газам, протащив стража правопорядка 10 метров по асфальту. Якова Хачаняна они назвали блогером, но это не самая главная его регалия. Хачанян — зять Равиля Зиганшина, «короля» татарстанских строек и не только татарстанских.
Участникам ОПГ «Тукаевские» грозят сроки вплоть до пожизненного
В Следкоме РТ также напомнили, что ранее Равилю Зиганшину было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более 1,3 млрд рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде залога в 100 млн рублей. Признанная незаконной стройка парковки в Казани депутата-бизнесмена Равиля Зиганшина неожиданно стала «законной». Борцы с коррупцией говорят, предприниматель мог дать властям взятку. В столице Татарстана Казани может разгореться крупный коррупционный скандал. Пока строительный магнат находился в Москве, его казанский офис обыскали следователи Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин стал фигурантом уголовного дела, сообщили источники «БИЗНЕС Online». Бизнес - 5 июля 2023 - Новости Казани -
Коллективу Верховного суда Башкортостана представили нового председателя Раиля Шайдуллина
Более того, её владельца и гендиректора можно было неоднократно увидеть на публичных мероприятиях рядом с главой региона Рустамом Миннихановым. Именно ПСО в своё время получило сразу серию госконтрактов на объекты Универсиады-2013 в Казани, а также на многие крупные стройки в разных отраслях экономики Поволжья, и именно с этой компанией подписан контракт на очередь космодрома «Восточный» в Приамурье почти на 40 млрд рублей. Среди крупных проектов ПСО — футбольный стадион на 45 000 зрителей «Казань Арена», дворец водных видов спорта в Казани, комплекс стендовой стрельбы «Свияга», спортивные объекты чемпионата мира по водным видам спорта, объекты временной инфраструктуры для Кубка Конфедераций-2017 в разных регионах России, в том числе в Сочи, Москве, спортивные объекты Чемпионата мира по футболу — 2018, например футбольный стадион на 45 000 зрительских мест «Самара Арена», аналогичный стадион «Мордовия Арена», Иннополис, международный выставочный центр «КАЗАНЬ ЭКСПО» и многое-многое другое. Она создана в марте 2002 года для строительства. Владеет и руководит ею Равиль Зиганшин, которому как раз в апреле 2021 года исполнилось 58 лет. Зиганшин — депутат трёх прошлых созывов Госсовета РТ, глава региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Татарстан», владелец нескольких десятков компаний как напрямую, так и по цепочке владения, в том числе крупных. А также бизнесмен Зиганшин был соучредителем прихода мечети «Ирек», названной, вероятно, в память погибшего в авиакатастрофе сына главы Татарии Рустама Минниханова.
Среди создателей прихода отметились также четверо Миннихановых. Активным бизнесом в Татарии занимаются жена, дочь Зиганшина и его зять. Примечательно: и сам Зиганшин, и его супруга фигурировали в банкротном деле некой фирмы «Таткомплект», к которой юридически на первый взгляд они никакого отношения не имеют. Хотя конкурсный управляющий ООО, видимо, считает иначе — осенью 2021 года он пытался привлечь этих физлиц к субсидиарной ответственности по долгам компании.
При этом подозреваемому уже избрали меру пресечения - залог в 100 млн рублей. Кроме того, руководство компании обвиняют в мошенничестве на 172 млн рублей. Подписывайтесь на наши Telegram-канал и YouTube-канал и следите за актуальными новостями.
Если вы стали очевидцем интересного события, сообщите об этом нашим журналистам: info tatarstan24.
Полковая, д. Политика, экономика, происшествия, общество. Экспертный взгляд на жизнь регионов РФ Информационное агентство «ФедералПресс» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор 21.
По версии следствия, Равиль Зиганшин с 2013 по 2016 года представил в налоговую инспекцию документы, в которых были указаны фиктивные сделки с 7 контрагентами.
В отношении генерального директора и учредителя ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» Равиля Зиганшина возбудили уголовное дело по п. В Следкоме РТ также напомнили, что ранее Равилю Зиганшину было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более 1,3 млрд рублей.