Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев из службы экономической безопасности ФСБ были задержаны в апреле 2019 и пока обвиняются в получении взятки и мошенничестве, сообщает «КоммерсантЪ».
В сети появилось фото арестованного экс-полковника ФСБ в гипсе
Фролов Дмитрий (родился в 1970 году, Москва, РСФСР, СССР) — российский оборотень в погонах, бывший заместитель начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ в 2004-2013 годах. На слушаниях в Московском гарнизонном военном суде по уголовному делу бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева стороны начали обсуждать дальнейшую. Карьера этого оборотня в погонах в органах госбезопасности началась в 1998-м. В 2011 году он стал начальником 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России. У бывшего замглавы банковского управления ФСБ полковника Дмитрия Фролова и его подчиненного полковника Андрея Васильева нашлась дорогостоящая недвижимость, сообщает "Коммерсантъ".
Ущерб от действий экс-замглавы управления "К" ФСБ оценили более чем в 725 млн рублей
Полный перечень занимает 9 листов. По состоянию на текущий момент подозреваемы ограничен домашним арестом. Он остается в частном домостроении на территории поселения Николина Гора. Полковников обвиняют в хищении средств с использованием мошеннических схем в компаниях застройщика. Им вменяют ущерб в 638 млн рублей.
По закону один день в изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии, так что в начале 2020 года Куликов досрочно получил право подать прошение на УДО и сразу этим воспользовался. Ценный свидетель Источники в правоохранительных органах пояснили «Росбалту», что такую благосклонность Куликов заслужил активным сотрудничеством со следствием. Ещё осенью 2019 года он начал давать показания по самым разным делам, к которым имеет отношение управление «К» ФСБ России, занимающееся борьбой с экономическими преступлениями. Именно его показания, по данным источников, легли в основу обвинения Дмитрия Фролова в получении многомиллионных взяток от «Кредитимпэкса».
Между тем банкир и Фролов были хорошими знакомыми и партнёрами, и благодаря покровительству полковника Куликов довольно долго избегал посадки за свои преступления, превращаясь из подозреваемого в «добровольного помощника следствию». Ранее стало известно, что показания на Фролова дал его подчинённый Кирилл Черкалин.
Как сообщил Гофштейн, результатом он вполне удовлетворен. Черкалин полностью признал свою вину, а потому был осужден в особом порядке на семь лет.
У него конфисковали активы на 6 млрд рублей. Уголовное преследование майора Васильева с учетом 10-летней давности инкриминируемого ему преступления в декабре прошлого года 235-й гарнизонный военный суд прекратил по нереабилитирующим его основаниям. Гораздо интереснее оказалось разбирательство вокруг активов фигуранта. Еще на стадии предварительного следствия СКР обнаружил таковые и добился судебного ареста имущества, принадлежащего Васильеву и его родственникам.
В списке помимо многочисленной недвижимости оказались Lexus LX450D, коллекция из 17 экземпляров преимущественно золотых наручных часов брендовых марок и личные сбережения на сумму около 7 млн долларов.
Что ждать от 2024 года? Мнения ключевых игроков российского ИТ-рынка 7. По данным ЦБ РФ , «Кредитимпэкс» только в 2013 году провёл сомнительные операции на сумму около 13 млрд рублей. В мае 2014 года у банка была отозвана лицензия. Как пишет газета [1] , следователи узнали о схемах от бывшего подчиненного Фролова Кирилла Черкалина, который был арестован по обвинению во взяточничестве с конфискацией активов, оцениваемых в 6 млрд рублей.
Экс-сотруднику ФСБ просят простить крупное мошенничество. Потерпевшие назвали это признанием вины
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными — экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым. Бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Фролова и Васильева обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Суд должен решить судьбу их арестованного имущества — список участков, домов и строений занял девять листов. В уголовном деле о мошенничестве, возбуждённом в отношении экс-заместителя начальника управления "К" ФСБ России Дмитрия Фролова, появились новые подробности. Как выяснилось, у подсудимого было немало активов. Мосгорсуд оставил в силе решения суда первой инстанции, отправившего под арест бывших сотрудников центрального аппарата ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова. Их обвиняют по делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей. Следствие по делу экс-замглавы управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова окончено, сообщает Meduza. Об этом заявил 23 октября следователь на заседании 2-го Западного окружного военного суда, который решал вопрос об аресте полковника.
Банк ФСБ. Как сотрудники спецслужбы «поднимали миллиарды»
Об этом сообщил «Коммерсант». Пять лет назад он уехал от уголовной ответственности, возможно, в Ниццу, и сумел там скрыться от международного розыска. По мнению следователей ГСУ СК РФ, отечественную недвижимость он нажил во время незаконной деятельности, а затем разделил между родственниками. Бывшей жене достались две квартиры на Новом Арбате, по квартире на Малой Бронной и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, два особняка в подмосковном поселке Николина Гора и машино-места на парковке новоарбатского дома. Также на Новом Арбате получили по паре квартир нынешняя жена Столяренко и его взрослая дочь.
Они тоже оформили на себя по несколько машино-мест, а еще жена стала собственницей двух коттеджей в поселке Николина Гора и участка там же. Пожилой отец банкира получил долю в доме в том же поселке, два участка там и квартира в Лужниках.
Затем их арестовали.
Черкалина обвинили в получении крупных взяток. Фролову и Васильеву инкриминируют мошенничество. В частности, Фролов и Васильев вынудили двух предпринимателей передать своим партнерам 49 процентов доли в компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг».
Кроме того, они получили откат за общее покровительство банка «Кредитимпэкс».
Таким образом, претензия Генпрокуратуры была отклонена. Однако адвокату ответчика Александру Гофштейну удалось убедить вторую инстанцию в том, что один из жилых домов семьи Васильевых был конфискован случайно, и вернуть его. Защитник предоставил суду документы, подтверждающие, что особняк был построен семьей после увольнения майора Васильева. Как сообщил Гофштейн, результатом он вполне удовлетворен. Черкалин полностью признал свою вину, а потому был осужден в особом порядке на семь лет. У него конфисковали активы на 6 млрд рублей. Уголовное преследование майора Васильева с учетом 10-летней давности инкриминируемого ему преступления в декабре прошлого года 235-й гарнизонный военный суд прекратил по нереабилитирующим его основаниям.
Предполагается, что арестованные по подозрению в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере полковники Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев могли стать миллиардерами, не только благодаря взяткам и операциям по «обналу», но и продавая служебную информацию из поднадзорных их ведомству Центробанка и Минфина. На сегодняшний день Черкалину предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 850 тысяч долларов от некоего господина Назарова «за общее покровительство». Фролов и Васильев обвиняются в мошенничестве на общую сумму 490 миллионов рублей.
В сети появилось фото арестованного экс-полковника ФСБ в гипсе
Недвижимое имущество бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева было арестовано в ходе уголовного дела. Общество - 22 декабря 2023 - Новости Санкт-Петербурга - Васильев был одним из троих задержанных в 2019 году по делу бывшего начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности ФСБ, бывшего подполковника Кирилла Черкалина.
Бывший замначальника управления ФСБ «заработал» 500 томов уголовного дела
Кроме этого Фролов, руководивший ранее банковским отделом управления "К", ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере ;100-150 тыс. Таким образом, общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн рублей", - зачитала текст обвинительного заключения прокурор Милана Дигаева, добавив , что Фролов действовал вместе с главой отдела управления "К" ФСБ Кириллом Черкалиным, с осужденным ранее.
У Васильева в собственности 200 земельных участков, домов и строений нежилого назначения в Московской области. Их полный список занял девять листов. В настоящее время он находится под домашним арестом в своем частном доме в элитном поселке Николина Гора. Полковникам вменяется хищение путем мошенничества доли в компаниях московского застройщика.
В распоряжении редакции оказались показания свидетеля, которые подробно описал взаимоотношения Фролова и представителей Кредитимпэкс банка.
Куликов постоянно говорил, что его всегда могут выручить в случае привлечения его к уголовной ответственности. Куликов постоянно имел при себe какие-то удостоверения различных спецслужб , спецпропуска на свою автомашину. Куликов говорил, что из общения с сотрудниками правоохранительных органов и налоговых структур он узнает сведения в отношении конкретных предпринимателей, у которых возникают проблемы с законом, а потом торгует этой информацией. В 1998 году в банке «Кредитимпэкс Банк» возникли разногласия между учредителем этого банка Катая Дмитрием и председателем правления банка, его фамилию не помню. Мне об этом известно от знакомых, которые занимались банковским бизнесом. Я многие годы для круга своих знакомых банкиров и финансистов, лиц шоу-бизнеса, устраивала клубные вечера, встречи, я сама занимаюсь посредническим торговым бизнесом, поэтому у меня очень обширный круг знакомых в банковских кругах.
Я стою в Российской финансовой гильдии, состою в международной общественной организации «Женщина и бизнес». Из такого общения мне известно, что Катая обратился за помощью к некоему Шахову, бывшему сотруднику службы внешней разведки. Мне впоследствии пришлось общаться с Шаховым, он говорил, что имел чин генерала и был одним из заместителей руководителя службы внешней разведки. Шахов оказался родственником жены Куликова-Полины и он помог Катая расправиться с руководителем банка «Кредитимпэкс Банк», с того времени этот банк стал терять позиции в банковском мире, так как Катая плохой бизнесмен и финансист.
В их числе — земельные участки, дома, машино-места и строения нежилого назначения, расположенные преимущественно в Московской области. В одном только Истринском городском округе семья Васильевых, по данным Генпрокуратуры, владеет 81 объектом, а их полный список едва поместился на девяти листах. Среди арестованного у отставного полковника Фролова оказался всего один объект — четырехэтажный особняк, расположенный на берегу озера Комо в 40 км от Милана.
По его данным, и с заявлениями об аресте виллы Генпрокуратура поторопилась. Во всяком случае, как заявил адвокат, в материалах дела нет даже кадастровой выписки с указанием сегодняшнего владельца особняка.
Суд арестовал экс-сотрудников ФСБ Фролова и Васильева за вымогательство 490 миллионов
Осужденный чиновник вымогал у бизнесмена 2 миллиона долларов и офисное помещение. Знакомство с чекистами, судя по всему, породило новые проблемы. Как было заявлено суде, в 2011 году Фролов, действуя в составе преступной группы, убедил Гляделкина передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 миллионов рублей. За это он пообещал прекратить уголовное преследование. После получения прав на имущество оно было распределено между участниками группы. Согласно открытым источникам, данная компания с уставным капиталом в 54 миллиона рублей прекратила свою деятельность в 2016 году.
Фролов имеет особняк на 4 этажа из премиум-сегмента на побережье Комо в 40 км от Милана. Его цена составляется 4 млн евро. На этапе реконструкции применялся каррарский мрамор, чтобы сделать наружную отделку. В помещениях дома нашли мебель с золотой окантовкой. В ванной размещены вешалки ценой 2,5 тысячи евро.
Каждый месяц банкиры передавали полковнику деньги в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях. При этом ответные действия со стороны Фролова «не оговаривались», а только «осознавались им как возможные в будущем». Что еще известно: «Кредитимпэкс» создали в 1992 году, в 2007-м банк находился в седьмой сотне по размерам активов. Центробанк отозвал у него лицензию 26 мая 2014-го, выяснив, что только в 2013-м «Кредитимпэкс» провел сомнительные операции на сумму более 13,5 миллиарда рублей.
Фролов имеет особняк на 4 этажа из премиум-сегмента на побережье Комо в 40 км от Милана. Его цена составляется 4 млн евро. На этапе реконструкции применялся каррарский мрамор, чтобы сделать наружную отделку. В помещениях дома нашли мебель с золотой окантовкой. В ванной размещены вешалки ценой 2,5 тысячи евро.
В суде предложили прекратить уголовное дело против экс-сотрудника «банковского» отдела ФСБ
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч. Кроме Черкалина были арестованы его бывший заместитель, полковник ФСБ Дмитрий Фролов и его подчиненный, полковник Андрей Васильев. Получается, что в России самое большое число полковников-миллиардеров — как минимум четверо вместе с ранее арестованным Захарченко. При этом представший вместе с ним перед судом замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрий Фролов такое ходатайство заявлять не стал. Следствие считает, что в 2011 году Фролов ввел потерпевшего по фамилии Гляделкин «в заблуждение, что он может быть привлечен к уголовной ответственности», передает РИА «Новости». Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов, обвиняемый во взятке, в 2017 году подарил своей невесте полет в стратосферу на истребителе МИГ-29, пишут «Открытые медиа». По имеющейся информации, в конце 2010 года заместитель начальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрий Фролов с подчиненными Кириллом Черкалиным и Андреем Васильевым стали угрожать Гляделкину и Ткачу уголовными делами.
Бывший полковник ФСБ Дмитрий Фролов получил более 87 миллионов рублей взяток
Фролов и Васильев сначала вместе возражали против прекращения уголовного дела, настаивая на желании доказать свою невиновность в суде. Однако защита, пользуясь случаем, ходатайствовала о смягчении обоим меры пресечения: адвокат Фролова просил перевести клиента под домашний арест, а адвокат Васильева — об освобождении подзащитного от меры пресечения. Обвинение и потерпевшие эти ходатайства не поддержали. Суд в свою очередь объявил в слушании перерыв. На следующем судебном заседании, которое прошло 20 декабря, адвокат Васильева все-таки ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении своего подзащитного в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, а также о снятии ареста с имущества подсудимого. Потерпевшие и обвинение не стали возражать против прекращения дела.
Фролов получал от банкиров деньги с октября 2007-го по июль 2013 года, взамен обеспечивая кредитной организации свое покровительство. За этот период, как подсчитало следствие, чекисту передали в общей сложности 87 миллионов рублей. ЦБ отозвал лицензию у «Кредитимпэкса» в мае 2014 года, было выявлено, что только в 2013 году банк провел сомнительные операции на сумму более 13,5 миллиарда рублей. Фролов служил в ФСБ с 2006 по 2013 годы, пока 16 июля 2013 года его не уволили с должности заместителя начальника управления «К» в связи с утратой доверия — тогда «Новая газета» обнаружила у семьи полковника незадекларированную недвижимость за рубежом.
Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства: 5 квартир; 6 земельных участков, общей площадью 7 116 кв. Общая стоимостью подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года 2019 год составил не более 55 млн рублей. Генпрокуратура России На незаконно полученные деньги полковник приобретал имущество, которое регистрировал на своих родных и близких. Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов.
По данным следствия, в 2011 году полковники сообщили главе строительной компании Сергею Гляделкину о вероятности возбуждения уголовного дела против него.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия, с 2007 по 2013 годы Фролов получил от руководителей «Кредитимпэкса» более 87 млн рублей за покровительство кредитной организации при проведении сомнительных операций. Что ждать от 2024 года? Мнения ключевых игроков российского ИТ-рынка 7. По данным ЦБ РФ , «Кредитимпэкс» только в 2013 году провёл сомнительные операции на сумму около 13 млрд рублей. В мае 2014 года у банка была отозвана лицензия.